Nuovo D.Lgs sul riciclaggio dei proventi di attività illecite

Lo scorso 13 febbraio, su proposta dei Ministri Buttiglione e Tremonti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/97 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite. Il decreto stabilisce precisi obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, attualmente imposti alle sole istituzioni finanziarie, anche in capo alle professioni legali e contabili. Data: 25/02/2004
Autore: Marina Demaria