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L'Italia assume la presidenza del GAFI, organismo per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo

Il Ministero dell'economia e delle finanze rende noto che nel 2011-2012 l'Italia sarą alla guida del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force (GAFI - FATF). Si tratta di un organismo che si propone di sviluppare strategie per il contrasto al riciclaggio di capitali di origine illecita e a prevenire il fenomeno del finanziamento al terrorismo e del finanziamento delle armi di distruzione di massa. L'Italia continuerą le linee gią intraprese in precedenza per identificare i paesi con carenze strategiche nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo per spingerli ad adeguare i loro sistemi agli standard internazionali. Il GAFI finora ha adottato 49 raccomandazioni che definiscono le misure che un Paese deve adottare. La Banca Mondiale, l'FMI e il Consiglio di Sicurezza dell'ONU riconoscono queste misure come standard e circa 180 Paesi nel mondo si sono impegnati a rispettarle.
(02/07/2011 - N.R.)
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