Sei in: Home » Articoli

Nuovo D.Lgs sul riciclaggio dei proventi di attività illecite

Lo scorso 13 febbraio, su proposta dei Ministri Buttiglione e Tremonti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/97 in materia di prevenzione dell?uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite. Il decreto stabilisce precisi obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, attualmente imposti alle sole istituzioni finanziarie, anche in capo alle professioni legali e contabili.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
(25/02/2004 - Marina Demaria)
Le più lette:
» In arrivo il "congedo mestruale"
» Equitalia: rottamazione anche per il sovraindebitamento
» Tasse ridotte dal giudice fino al 90%
» Gassani: 1 coppia su 5 in Italia separata in casa, per non finire sul lastrico
» Autovelox: nei centri abitati serve la pattuglia
In evidenza oggi.
Avvocati: mantenimento alla ex moglie che ha lasciato la toga
Per la Cassazione se la professione è abbandonata per curare gli interessi del marito, l'assegno va corrisposto anche se il matrimonio è stato breve
Commenta
con Facebook
 
Commenta
con disqus
Commenta con Disqus: Selezionando "Preferisco commentare come ospite" non serve password. Ultime discussioni
blog comments powered by Disqus
Newsletter f g+ t in Rss
Print Friendly and PDF